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第1789章 能文的老李（第2页）

“这位是乔杜里，绰号老乔，王铮的财务主管，负责具体操盘。。。。。两人目前均已被控涉嫌共谋洗钱、欺诈及伪造文件等罪名。。。。。案件将于近期移交皇家检察署，司法程序正在进行。。。。”

汇报持续了约四十分钟。期间，李晋乔只在本子上记过寥寥几个数字，更多时候是双手交叠放在桌上，目光随着激光笔移动。

邓斯特伍德汇报完毕，看向李晋乔，“李厅长，这是我们在伦敦线掌握的基本情况。我们了解到，贵方在国内的调查取得了更为重大的突破。我们非常希望听到您那边的进展，这有助于我们完善对整个犯罪网络的认知，评估其在全球范围内的危害。”

麦克拉伦副总监看向李晋乔，脸上是恰到好处的征询表情。

李晋乔没有立刻说话。他拿起面前一份薄薄的、似乎是刚刚由秘书递上的中文摘要，快速浏览了几行，又抬头看向屏幕，“感谢伦敦同行的细致工作。资金流向图很清晰，房产、账户的冻结查封也很及时。。。。。。不过，有几个细节，想再了解一下。”

他直接用手指向屏幕上资金图的一个节点，那是一家缩写为“GLC”的卢森堡公司。

“这家GLC公司，在2004年3月接收了来自BVI晨星资本的五百四十万欧元，随后在两周内分三笔转入伦敦桦树国际账户。请问，贵方是否已查清GLC公司的实际控制人，以及其与王、盛二人名下其他离岸实体的具体关联？”

“除了注册代理提供的资料，是否有获取该公司董事会决议、签字人样本等更实质的文件？”

问题精准地刺入了资金链条中一个关键的模糊地带。

邓斯特伍德镜片后的眼睛几不可察地眨了一下。卡尔顿知道，那里正是目前调查的一个瓶颈，卢森堡方面以银行保密法为由，提供的配合有限。

邓斯特伍德回答，“关于GLC，我方已通过欧洲司法协作网络提出进一步信息请求。目前掌握的是其注册信息及账户流水。董事会决议等内部文件，获取存在法律障碍，需要时间。”

“理解。”李晋乔点头，没有纠缠，但紧接着指向下一处，“肯辛顿那处房产，购入价八百七十万英镑，登记在一家名为白橡树信托的名下。”

“PPT上注明，该信托的受益人被指认为王铮。请问，确认受益人的法律依据是什么？是信托契约副本，还是其他证据？信托的设立人、保护人信息是否已查明？”

邓斯特伍德看向卡尔顿。

卡尔顿清了清嗓子，接过话头，“李厅长，关于白橡树信托，我们目前主要依据资金溯源。”

“购房款最终源自王铮控制的离岸公司。信托契约本身由一家泽西岛的律师事务所保管，我方已发出协助调查令，但对方援引信托保密原则，尚未提供完整文件。。。。。”

“受益人信息，是基于我方对资金路径、以及王铮与该房产实际使用关联的合理推断。”

卡尔顿尽量使措辞严谨，但“合理推断”这个词，在跨国资产追索中，往往意味着法律上的薄弱环节。

李晋乔听着翻译，脸上没什么表情，只是轻轻“嗯”了一声。这声“嗯”既非认可也非否定，让卡尔顿心里微微一顿。

虽没再追问，但卡尔顿感觉到，对方已经从这个细节里提取到了他需要的信息。

随即对身旁的秘书示意了一下。秘书起身，接过遥控器，将画面切换到另一组图表。

出现的，是赵宜春那张戴着金丝眼镜、看上去颇为斯文的证件照，以及旁边那令人触目惊心的“涉嫌非法经营数额累计约四十七亿人民币”的标题。

“我方这边的情况，就请经侦局的陈峻警长做一下汇报。”李晋乔示意身边的一位戴着眼镜，长相和所有东亚男人一样猜不出年龄的男人、

与邓斯特伍德风格不同，陈峻的汇报更侧重于犯罪手法的拆解和横向关联的挖掘。

他详细阐述了赵宜春如何利用NRA账户漏洞、虚构跨境贸易、伪造单证，构建起庞大的地下钱庄网络，如何孵化出潘安然骗税、俞吉超虚开增值税发票等二级犯罪团伙。

如何与王铮、盛镕在伦敦的环节衔接，完成资金出境、洗白、再投资（或回流）的闭环。

展示了银行流水截图、伪造的报关单复印件、涉案人员的通讯分析图，以及已到案的部分犯罪嫌疑人的初步口供摘要。

当陈峻提到那“三十七家空壳公司”、“一千四百余个交易对手”、“横跨十三个省市”时，连见多识广的麦克拉伦，眉头也微微蹙紧，手指无意识地敲打着桌面。

邓斯特伍德则扶了扶眼镜，镜片后的目光变得格外专注。